現代快報訊 拿到穩賺大錢的大項目、能通過關系運作以超低的價格拿到高端白酒……當然,這一切都是假的。最近,泰州市公安局醫葯高新區分局從一本假房產證入手,揭開了這起詐騙案件的真相。兩個騙子用短短兩年多時間,用19枚假印章通過一個個虛構子虛烏有的工程項目先後騙取17名被害人9000餘萬元。現代快報記者獲悉,由於錢來的太快,嫌疑人之一的楊某岩生活糜爛、揮霍無度。為討情婦歡心,他一出手就花30餘萬元為她購買了一枚戒指。

男子夥同他人詐騙9000多萬 花30萬給情婦買鑽戒 新聞 第1张

△嫌疑人偽造了19枚印章

假房產證做抵押連借帶騙捲走百萬

2018年8月8日,在泰州從事土方工程的浙江人張某,來到泰州市公安局醫葯高新區分局明珠派出所報警,稱自己被一名叫做楊某岩的人騙了175萬元。

民警通過詢問了解到,2017年初,張某通過朋友結識了自稱在泰州某市級機關工作的楊某岩。雙方熟悉之後,楊某岩以市區某高檔住宅小區一套商品房的房產證作抵押,向張某借了50萬元現金。後來,楊某岩主動向張某提出,可以幫他通過“關系”拿到某知名房產公司的工程項目。很快,楊某岩就“拿”到了工程項目中標通知書和施工進場通知書。為“打點關系”,張某先後給楊某岩轉賬120萬元,還花費5萬元購買了名煙名酒等,但工程項目始終沒有下文。

因為工程項目遲遲沒有着落,並且與楊某岩見面也變得越來越困難,這時張某想到了楊某岩抵押給他的房產證。他通過查詢發現,楊某岩抵押給他的這本房產證是偽造的。此時,張某才知道上當受騙,於是立即向公安機關報了案。

一人持有十多張銀行卡往來資金巨大

辦案民警偵查發現,楊某岩原系某機關單位聘用人員,已於2014年離職。偵查人員還發現,楊某岩持有港澳通行證和護照,並有多次出國境記錄。為了防止楊某岩出逃,偵查人員在緊急落實抓捕措施的同時,圍繞其銀行資金往來等信息展開密集分析研判。

“他(楊某岩)不僅持有十多張銀行卡,並且資金往來數額非常驚人,少則幾十萬,多則五六百萬,一兩百萬的來往就太多了。”明珠派出所辦案民警馬帥介紹,楊某岩的銀行資金往來非常頻繁、數額巨大,並且集中在2015年11月至2018年8月的兩年多時間內。

2018年8月10日,深圳警方傳來消息,楊某岩在深圳落網。

隨即,楊某岩被押解回泰州。經審訊,楊某岩交代了夥同另一名犯罪嫌疑人楊某濤詐騙他人巨額資金的犯罪事實。同年8月14日,楊某濤在泰州落網。

經查,2014年,楊某岩離職經商。因為生意周轉,楊某岩借了高利貸。然而,面對越來越多的債務,楊某岩便想到了夥同他人實施詐騙的罪惡勾當。

憑三寸不爛之舌連設騙局屢屢得逞

據查,楊某岩在拍賣行工作期間,與南京的某資產公司有過業務往來。於是,他便通過朋友對做生意的杜某、盧某、張某某和吳某等人謊稱,該資產公司有一批價值千餘萬元的汽車和鋼材要處理。為了讓被害人深信不疑,楊某岩還將盧某等人帶到了南京公司內。只是楊某岩並沒有讓他們上樓,而是謊稱上樓拿“合同”,讓他們在樓下等。最終,一年時間里,杜某等人累計被騙“投資款”1735萬元。

據楊某岩交代,他與有債務關系的楊某濤相互勾結,先後偽造了19枚印章和多份工程項目中標通知書、施工進場通知書等文書,利用發小黃某與工程施工項目經理簽訂工程居間介紹協議,並約定按一定比例提取“居間介紹費”,而從事工程建設的黃某對此卻毫不知情。此時,楊某濤分別扮演該房產公司多個“高層領導”角色,並用他們的名義註冊了微信號,頻頻上演“雙簧”。警方查明,楊某岩、楊某濤二人以介紹工程項目為名先後騙取張某等10多人共計5000餘萬元。其中,最大的一筆達600萬元。

“還賬”+揮霍 落網時贓款所剩無幾

據查,楊某岩單獨和夥同楊某濤詐騙資金9000餘萬元。

“楊某岩騙取的錢財,一部分用於‘拆東牆補西牆’償還前期被騙人員的資金,一部分用於境外賭博、購買高端車及其他奢侈品,銀行資金僅剩不足10萬元。”馬帥介紹說。

男子夥同他人詐騙9000多萬 花30萬給情婦買鑽戒 新聞 第2张

△嫌疑人購買了大量奢侈品

據介紹,楊某岩生活糜爛、揮霍無度。他多次前往境外賭博,在離婚前就包養了情婦。為討情婦歡心,他一出手就花30餘萬元為她購買了一枚戒指。並且,他還先後購買了三輛豪車。

男子夥同他人詐騙9000多萬 花30萬給情婦買鑽戒 新聞 第3张

△嫌疑人被警方抓獲

“很多人被騙後,也懷疑過,但楊某岩巧舌如簧。同時,他還通過行騙和拆藉資金先行償還一部分,穩住對方,這是眾多被害人少有報警的主要原因,所以直到‘失聯’,才有人報警。”馬帥進一步介紹說,“楊某岩還通過承諾兌付高息、寫欠條等方式拖住被害人,把他們往經濟糾紛上引。”

日前,涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人楊某岩、楊某濤被依法移送檢察機關審查起訴。