自今年年初,公安部部署開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動以來,唐山市公安局嚴格貫徹落實河北省公安廳的安排部署,強力推進打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動,取得了顯著的成效。2019年6月,唐山市公安局按照河北省公安廳指示,通過偵查發現一個冒充“前國家領導人義子”的組織以解凍海外皇家資產的名義,通過網絡在全國招募大量會員,在騙取這些會員的信任後,聲稱只需繳納數百至上萬元的手續費,就可以在未來獲得高額的民族資產分紅,進而實施詐騙犯罪活動。經初步調查,受害群眾遍布河南、河北、四川、廣西、雲南等多個省份,詐騙金額高達1000多萬元。

在獲取這一線索後,唐山市公安局高度重視,副市長、唐山市公安局黨委書記、局長黃三平,副局長李福三先後作出重要批示,責成市局刑警支隊聯合路北分局立案偵辦,並將線索層報至省公安廳,同時成立多警種技術力量參與的專案組。

由於該犯罪團伙組織嚴密,人員分工細致且具有較強的反偵查意識,為案件的偵破帶來了巨大的困難,專案組隨即確定了以查獲資金流向為重點突破口的工作思路,通過大量查閱銀行和分析,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真實身份和藏匿地點,並立即前往山東威海開展工作。在專案組指揮部的統一指揮下,4月30日,專案組迅速出擊,對該案件團伙中的骨幹成員張某友實施抓捕,在山東警方的協助下,團伙骨幹成員張某友在威海被成功抓獲並連夜押解回唐,迅速展開訊問等工作。

解凍皇家資產?冒充「前國家領導人義子」特大詐騙犯罪團伙被一窩端 新聞 第1张

隨着案件調查的不斷深入,唐山市局不斷加大偵辦力度,根據已到案嫌疑人的供述,專案組民警於5月17日抓獲張某友上線劉某業,查扣偽造的國家公文及大量的銀行卡。團伙組織架構逐漸清晰,專案組民警抽絲剝繭,對查扣的數據進行分析,迅速將工作重點鎖定在山西晉城。專案組主要領導靠前指揮並立即組織路北分局精幹力量趕赴陵川縣開展工作。偵查員在摸排中由於語言不通、交通不便等多種情況,每天工作十五六個小時更是家常便飯,為了早日破案,他們有的甚至顧不上家父生病、子女入院,有的忍着傷痛、頂着疲憊,硬是憑着驚人的毅力在山西連續奮戰十餘日,全面解決了取證難、偵查難、抓捕難等諸多嚴峻問題,用自己的實際行動踐行着保護人民、打擊犯罪的錚錚誓言。經專案組民警進一步工作,終於確定冒充“前國家領導人義子”的嫌疑人“陳磊”的真實身份及藏匿地點。6月3日,專案組民警在山西警方的大力配合下,於陵川縣將冒充“前國家領導人義子”的嫌疑人趙某雷抓獲,並在其藏匿的住所查獲偽造的以“前國家領導人義子”的名義給中央書寫的信函,繳獲贓款現金200餘萬元,定期存單400餘萬元。在24小時內完成抓捕、搜查,審訊,並連夜驅車900公里完成押解任務。

解凍皇家資產?冒充「前國家領導人義子」特大詐騙犯罪團伙被一窩端 新聞 第2张解凍皇家資產?冒充「前國家領導人義子」特大詐騙犯罪團伙被一窩端 新聞 第3张

至此該組織主要成員全部落網,經唐山警方工作查明,該詐騙犯罪集團利用微信群拉攏會員、發展下線人員,有組織地實施詐騙犯罪活動,並在多個微信群內發布詐騙信息,虛構出一名叫“陳磊”的男子,冒充“前國家領導人”指定的皇家接班人,目前中國歷朝歷代都在海外均有資金款項,但資金正處凍結狀態,只有“陳磊”有資格解凍海外皇家資產,需要提供手續費,並承諾一旦解凍,投資者、眾籌者會得到高額資金回報。

唐山警方提醒廣大群眾:我國沒有任何民族資產解凍類項目和組織,不要受騙上當;按照法律規定,轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息,或者組建相關微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的,均涉嫌違法犯罪,公安機關將依法嚴厲查處。(燕都融媒體)